Internal Fraud Investigator

Publication date : Jul 24, 2026, 12:00AM

Ce căutăm:

Cautam o persoana care va fi responsabila de identificarea, analizarea, investigarea si raportarea suspiciunilor si incidentelor de frauda, interne si externe, precum si de formularea de recomandari pentru prevenirea si reducerea riscurilor de frauda.

Postul implica desfasurarea de activitati de detectare, analiza, investigatie, documentare si raportare, in colaborare cu structurile relevante ale organizatiei, cu respectarea cerintelor de confidentialitate, etica si protectie a datelor.

Ce trebuie să faca un Internal Fraud Investigator:

• Monitorizeaza tranzactii, procese, semnale de alerta si informatii relevante din sisteme interne, in scopul identificarii riscurilor si suspiciunilor de frauda.
• Analizeaza tipare, anomalii, exceptii si vulnerabilitati cu potential impact asupra activitatii companiei.
• Desfasoara investigatii privind suspiciuni de frauda interna sau externa, incluzand colectarea si analiza informatiilor, documentelor si altor elemente relevante.
• Participa la examinarea documentelor, evidentelor operationale si logurilor IT, in colaborare cu functiile suport relevante.
• Utilizeaza tehnici si metodologii investigative adecvate, inclusiv analiza de date, corelare informationala si evaluare factuala.
• Participa la interviuri cu angajati, clienti sau terti implicati, cu respectarea procedurilor interne si a cadrului legal aplicabil.
• Elaboreaza rapoarte de investigatie, note de constatare, sinteze si materiale de raportare pentru management si, dupa caz, pentru Comitetul de Audit.
• Evalueaza vulnerabilitatile organizationale si formuleaza recomandari de remediere, preventie si intarire a controalelor interne.
• Monitorizeaza implementarea masurilor corective si preventive rezultate in urma investigatiilor sau analizelor efectuate.
• Colaboreaza cu departamente precum IT, Cybersecurity, Legal, HR, Internal Control & Risk si Compliance pentru clarificarea cazurilor investigate si implementarea masurilor necesare.
• Poate acorda suport punctual in relatia cu autoritatile externe, conform mandatului intern si cu respectarea aprobarilor necesare.

Ce trebuie să știi:

Cunostinte Profesionale:

• studii superioare in domenii relevante: Investigare, Criminalistica, Finante, Risc, Informatica, control intern sau domenii conexe
• fluenta in vorbirea si scrierea limbii engleze;
• experienta relevanta (ideal minim 3- 5 ani) in investigare Frauda Interna/Externa
• capacitate de a corela date complexe si de a identifica tipare sau anomalii
• metode si tipologii de frauda (interna, externa, digitala, documentara, carduri, AML, cyber fraud)