AML Analyst

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoją karierę w obszarze AML, CFT oraz KYC. Będziesz uczestniczyć w projektach realizowanych dla instytucji sektora finansowego, wspierając analizę i weryfikację danych oraz dokumentacji, realizację procesów CDD, ocenę ryzyka AML/CFT.

Na tym stanowisku zdobędziesz praktyczne doświadczenie w realizacji procesów AML/KYC, pracy z dokumentacją klientów oraz współpracy z zespołami projektowymi, Compliance, jednostkami biznesowymi i innymi interesariuszami.

Twój zakres obowiązków

• wsparcie realizacji procesów AML/CFT oraz KYC w projektach prowadzonych dla klientów z sektora finansowego;
• analiza i weryfikacja danych oraz dokumentacji klientów zgodnie z obowiązującymi procedurami, standardami jakości i wymaganiami projektowymi;
• wsparcie procesu oceny ryzyka klienta oraz identyfikowania potencjalnych ryzyk, w tym braków, niespójności lub rozbieżności w danych i dokumentacji;
• pozyskiwanie, kompletowanie oraz weryfikowanie dokumentów i danych niezbędnych do realizacji procesów KYC, w tym wsparcie procesów CDD/EDD;
• wsparcie podstawowych czynności związanych ze screeningiem klientów i podmiotów, w tym sankcji, PEP oraz adverse media,
• wsparcie podstawowych czynności związanych z procesami Transaction Monitoring, w tym analizą alertów transakcyjnych oraz identyfikowaniem nietypowej lub potencjalnie podejrzanej aktywności;
• dokumentowanie wyników przeprowadzonych analiz w sposób kompletny, uporządkowany i zgodny z procedurami wewnętrznymi;
• eskalowanie ryzyk i bardziej złożonych przypadków do odpowiednich osób w zespole oraz współpraca z członkami zespołu projektowego;
• EY.AI – Twoje możliwości na tym stanowisku rozszerza sztuczna inteligencja, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu AI Twoje analizy, praca z danymi i tworzenie innowacji wzniosą się poziom wyżej. Zaczniesz od cyklu szkoleń, a następnie będziesz korzystać z EYQ – swojego wirtualnego asystenta i innych unikalnych narzędzi, często dostępnych tylko w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby zapewnić Ci środowisko pracy, w którym możesz skupić się na jej najciekawszych aspektach i tworzyć najlepsze rozwiązania dla klientów.

Nasze wymagania

• wykształcenie wyższe lub status studenta ostatnich lat studiów, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, prawo, administracja, bezpieczeństwo finansowe lub kierunki pokrewne;

• podstawowa znajomość procesów AML/KYC oraz zainteresowanie rozwojem w obszarze AML/CFT, KYC i Compliance;

• minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/KYC lub Compliance, w szczególności w AML/CFT, KYC, Transaction Monitoring, instytucji finansowej, firmie konsultingowej lub innym regulowanym środowisku;