Transaction Monitoring
Posted 5 Jun 2025
Advertised as “FCC Transaction Monitoring”
BranchFactor Summary
The original posting with the fluff stripped out
- Management level
- Individual contributor
Compensation
No salary listed for this role.
Role speciality
Anti-Money LaunderingCounter-Terrorism FinancingSanctions ComplianceTransaction Monitoring
Job Description:
- Menganalisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah.
- Menganalisa transaksi nasabah yang masuk dalam kategori Red Flag.
- Bekerja sama dalam hal pelaksanaan pengkinian data/profil nasabah yang dilakukan Unit Kerja terkait.
- Menganalisa dan menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan yang berpotensi Mencurigakan dari Unit Kerja terkait.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT dikantor cabang.
- Melakukan pemeriksaan persetujuan penerimaan atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh Calon Nasabah/WIC yang berisiko tinggi diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- Melakukan pemeriksaan on-site pada cabang kompleksitas tinggi dan non kompleksitas tinggi sesuai dengan Rencana Tahunan on-site monitoring.
- Melakukan pemenuhan permintaan data oleh regulator khususnya permintaan data oleh PPATK dan KPK